14人落网！沙湾警方侦破一起混合型电信诈骗案

犯罪嫌疑人向民警展示作案工作。受访单位供图

　　天山网-新疆法制报记者 张秀 通讯员 苏刚伟

　　“可提供上门服务！”5月31日凌晨3时许，李某在网络社交软件上收到“同城约会”弹窗广告。

　　美女同城相约，李某禁不住诱惑，根据广告提示，点击下载了一款APP，该软件“客服”了解李某所在位置后，发送几张美女照片以供选择，并告知其“可提供上门服务”。

　　“接送‘小姐’需要服务费、保证金，你先帮忙刷个单，你也能赚钱。”在随后的操作中，对方以完成刷单任务才能安排相关服务为名，诱导李某进行网上刷单理财。

　　禁不住诱惑的李某在对方的要求下，一次次配合刷单转账，直至转账70万元后，对方将他拉黑。李某才反应过来：自己遇到电信网络诈骗。

　　第二天一早，他来到公安局报案。沙湾市公安局党委高度重视，立即抽调警力组成专班，以受害人资金流向、涉案账户信息流为主线，采取逐个分析、落地核查、综合串并等方式层层推进，全力开展案件侦破工作。

　　6月1日，警方在侦查中发现：该案中资金均被转入王某名下账户。沙湾警方决定对王某实施网上追逃，王某在甘肃省落网。警方对王某账户资金开展调查。结合线索，警方判断，这是一个混合型电信诈骗团伙。

　　6月3日，专案组民警一举捣毁该团伙在新疆设立的“洗钱”窝点，抓获何某等6名嫌疑人，查扣银行卡、POS机等作案工具15张（部）。

　　6月5日，专案组民警远赴重庆市、成都市开展工作，先后将以刘某为骨干的“洗钱”团伙中的2名成员抓获。同时，专案组民警成功在福建省将该案中的赵某等人抓获。

　　原来，犯罪嫌疑人赵某与境外诈骗团伙勾连，安排自己的女友谢某招募成员成立境内诈骗、“洗钱”团伙。该团伙分工明确，先使用社交软件发送招嫖广告，再借助技术手段修改地址，待受害人“上钩”后，再以接送“小姐”需要“服务费、保证金”等为借口，诱骗受害人通过虚假网络投资理财网站进行转账。之后，该团伙将钱款通过在多地购买的银行卡转移，由谢某购买网络虚拟钱币后转给境外诈骗团伙变现，从中赚取汇率差价和提成。直至案发时，赵某从中牟利200余万元。

　　历时30余天奔波，这个分工明确、组织严密的假借网络招嫖为名，诱骗受害人进行网络投资理财的混合型电信网络诈骗团伙，被沙湾警方成功捣毁。

　　经查，沙湾警方先后抓获涉案嫌疑人14人，捣毁跑分团伙2个、洗钱窝点1个，扣押、冻结涉案资金101万余元，扣押涉案轿车2辆、房产1处、涉案手机、Pos机、银行卡等76张（部）。

　　目前，14名涉案嫌疑人已全部押解回疆，案件正在进一步侦办中。