“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱”骗局

2024-06-29 19:00:56    来源: 天山网-新疆日报原创

  天山网-新疆日报讯(记者隋云雁报道)在网上找工作,差点被诈骗分子当成了“洗钱工具人”。 6月26日,乌鲁木齐市民王先生在求职过程中识破骗局,及时向乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局碾子沟派出所报警。

  王先生是一名大学毕业生,当日在某同城APP上发布求职信息,很快就有一家公司联系他,告知他的条件比较符合公司需求,详细情况需要通过钉钉群进一步沟通。

  在该“公司”的钉钉群内,自称是人事部负责人的汪某告诉王先生,公司正在招聘财务助理,主要负责协助公司财务给全国的经销商或生产方转出或收入贸易流动资金,月薪酬4000元以上,交五险一金。

  “我什么时候能去面试?”王先生挺向往这份工作。对方答,公司此时正在整改消防安全隐患,让王先生暂时在家办公。

  汪某发来了公司的营业执照以及合同等,以发放工资为由让王先生提供银行卡号,称将来这个卡要临时存放公司的流动资金,需要将卡内余额清零,避免和公司流动资金混合产生利益纠纷。

  汪某询问了王先生的征信是否存在问题,转账限额是多少,在确认这张银行卡可以正常使用后,告知王先生现在就可以上班了,刚好有一笔货款需要转给供货商。

  汪某向王先生银行卡内转入1万元,并提供了一个卡号,让王先生转5860元过去。王先生看到对方发来的是个人账户,提出疑问:公司与供货商结算应该公对公转账,为什么要走个人账户?汪某称供货商的账户被限制了,无法使用对公账户。

骗子对王先生威逼利诱。乌市公安局沙区分局供图

  王先生心存疑虑,想起此前听民警宣传的诈骗分子“洗钱”套路就更加不放心,要求汪某撤销转账,汪某称无法撤销,并称公司是正规的,不会做违法的事,让王先生放心。

  眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢饭”。

  这时王先生果断选择了报警。

  警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。

  警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银行卡,并莫名收到大额转账要求取现、转账时,要提高警惕,对方极有可能是犯罪团伙,其目的是“跑分洗钱”,应立即向公安机关报警求助,并保留好相关证据。

  此外提醒广大市民,当银行卡里进了不明钱款、有人让帮忙转账到陌生账户、网上兼职被要求负责转账结算等涉及钱款往来的,一定要小心防范,及时报警求助,切莫随意听从他人指挥操作转账。

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[责任编辑: 崔导胜 ]
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