男子用新婚妻子账户“跑分”洗钱 涉案资金250余万元
2024-07-17 23:39:21 来源: 天山网-新疆日报原创
天山网-新疆日报记者 司路路
只需要出借支付宝、微信收款码就能“躺着”赚钱?这样的“好事”如今频繁地出现在各类网络社交平台、兼职群中,这种网购刷单的“跑分”平台,真的是“好事”吗?
3月21日,图木舒克市图木舒克垦区(城区)公安局接到辖区群众钱女士(化名)电话报警称,自己被诈骗97万余元。案件发生后,警方根据转账记录,一路追踪,最终查到河南省禹州市一对新婚夫妻涉嫌帮助境外犯罪分子洗钱。
7月4日,办案民警经深入调查,固定相关证据链后迅速收网,一举将夫妻二人和相关涉案人员共4人抓获归案。经讯问,该团伙自2023年12月至2024年3月28日期间,以“跑分”的形式转移流水金额250余万元。
图木舒克市办案民警将犯罪嫌疑人抓捕归案。张壕 摄
六旬老人掉入陷阱被骗97万余元
被骗97万余元的钱女士回忆受骗经历称,她接到一个自称是某短视频平台客服的电话,对方表示钱女士某短视频平台直播会员即将到期,如不关闭每月将扣除800元的会员费,随后对方准确报上了钱女士的姓名及某短视频平台账号。
钱女士信以为真,当即表示要关闭某短视频平台会员业务,并按要求添加对方QQ好友,在后续聊天中被对方引导安装了一款屏幕共享软件,向对方提供了相关验证码。
随后,对方以验证银行卡是否能正常使用为由,诱导钱女士向指定账户转账,且承诺钱不会被转走。钱女士在对方引导下转账20余次,累计转账97万余元。
接到报警后,图木舒克市公安部门立即抽调精干警力对涉案账户进行调查,办案民警通过追踪涉案账户资金流向发现,钱女士被骗钱款中最近一笔资金流入了禹州市陈某(化名)账户。
小哥兼职刷单沦为“跑分”机器
“工作轻松,会操作电脑、银行转账,即可日赚千元!”2023年12月,家住禹州市的吴某(化名)在网上看到这么一条广告,一直幻想日进斗金的他心动了,于是立即注册了QQ号,并根据广告上提供的联系方式,添加李某(化名)为好友。
“其实就是通过微信和支付宝收款码来转账,再按照转账流水提成,每单提成为转账金额的1%。”在李某的“提携”下,吴某便干起了收付款“跑分”的事,不断使用微信或支付宝收款二维码在网上收款,再根据指令将钱转到指定的银行账户。
其间,李某曾对吴某说自己“跑分”需要大量的收款码,让吴某将其微信和支付宝收款码提供给他,可吴某名下的相关账户因前期涉嫌帮信罪,已被公安机关依法冻结。利欲熏心的吴某,竟将新婚妻子陈某的微信和支付宝收款码提供给了李某,并且使用妻子的银行卡替李某收付款。
转眼到了2024年3月,在不到4个月的时间里,吴某在李某的指引下,利用妻子账户累计转移非法资金250余万元,非法获利2万余元,其中就包含了钱女士被诈骗案件部分涉案资金。
2024年3月28日,吴某在“工作”中突然发现妻子陈某名下所有账户被冻结,因害怕受其牵连,立即将“上线”李某的联系方式删除,清空并注销了“工作”时使用的QQ号。
2024年4月17日,图木舒克市公安专案组在禹州市公安机关的配合下,将犯罪嫌疑人吴某抓获,并对其进行讯问。其间,吴某积极配合公安机关工作,主动向受害人进行退赔,图木舒克市公安依照相关规定对其进行处罚。
处罚后竟改名换姓发展“下线”
案情虽然有了进展,但钱女士损失还需要尽快追回,办案民警面对成千上万条涉诈资金链,通过对海量数据、信息的摸排、研判,固定证据链,并初步掌握了犯罪嫌疑人王某(化名)的活动轨迹。
2024年7月1日,办案民警来到安徽省界首市,在当地公安机关的协作下,在界首市某出租房屋内,将正在“工作”的犯罪嫌疑人王某当场擒获。
据王某供述,其于2024年4月接触到“跑分”业务,在“上线”的帮助下,使用其本人支付账户转移非法资金19万余元,无卡取现7万余元,非法获利3000余元。经进一步讯问得知,其“上线”为禹州市“顾某”。
“怎么又是这个地方?”办案民警再次来到禹州市,在当地公安机关的配合下开展人员核查工作。经核查发现,犯罪嫌疑人王某口中的“上线”顾某竟是打过“交道”的吴某,其被处罚后仍在从事违法犯罪活动。
在吴某车内发现的大量公司营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、公章和油卡。 张壕 摄
7月4日,办案民警赶到吴某的居住地,并对其行踪轨迹进行摸排,得知吴某已于当日一早驱车前往界首市,将在21时许返回,办案民警立即在其租住小区守候。
当晚,犯罪嫌疑人吴某一出现,办案民警就将其抓获,并在其车内发现大量公司营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、公章和油卡。
经讯问,2024年4月至7月,犯罪嫌疑人吴某使用微信、支付宝帮助从事违法犯罪活动,提供“跑分”、无卡取现等行为,共计转移非法资金15万余元,无卡取现27万余元。
目前,案件正进一步侦办中。